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平政办发〔2017〕102号县人民政府办公室关于印发平罗县应对非法集资专项应急预案的通知

2017年07月06日 10:42  点击:[]

各乡镇、县直各部门、驻平区(市)属各单位:

现将《平罗县应对非法集资专项应急预案》印发给你们,请认真遵照执行。

平罗县人民政府办公室

2017年7月4日

平罗县非法集资突发事件应急预案

一、总则

1.1编制目的

对非法集资突发事件早发现、早研判、早预警,依法、快速、高效地处置非法集资突发事件,预防和最大程度地减少非法集资对社会造成的危害和损失,保障全县经济、金融安全,维护社会和谐稳定。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《宁夏回族自治区突发事件应对条例》《宁夏回族自治区突发事件总体应急预案》《宁夏回族自治区非法集资突发事件应急预案》《石嘴山市突发事件总体应急预案》等法律法规,编制此预案。

1.3适用范围

本预案适用于平罗县境内非法集资突发事件的应急处置工作。

1.4工作原则

1.4.1统一领导、分工协作原则。坚持在区、市防范和处置非法集资工作领导小组、县人民政府的统一领导下,应急处置非法集资突发事件。各有关部门按照职责分工和工作要求开展相应工作,既强调统一指挥,又注重各部门间的协调配合,做到通力协作、密切配合、资源共享、信息互通,形成共同防范和处置非法集资的合力。

1.4.2坚持属地管理、依法处置原则。各有关部门要结合我县社会经济发展实际,在非法集资应对工作中早发现、早介入、早处置,按照相关预案开展应急工作,依法、快速、高效处置非法集资突发事件。

1.4.3坚持科学应对、确保稳定原则。各有关部门在开展防范和处置非法集资工作中应顾全大局、科学决策,稳妥处置非法集资突发事件,做到事实清楚、定性准确、打击有力,防止事态扩散和蔓延,避免对社会造成严重的负面影响,一旦引发群体性事件,要依法依规做好工作,确保社会稳定。

二、组织指挥体系及职责

2.1平罗县防范和处置非法集资工作领导小组

成立县防范和处置非法集资工作领导小组(以下简称“县处非领导小组”),统一协调防范和处置非法集资工作。县处非领导小组组长由县政府分管金融工作的副县长担任。成员由县委宣传部、法制办、网信办、信访局、司法局、公安局、法院、检察院、财政局、市场监督管理局、发改科技局、工信局、教体局、农牧局、民政局、林业城管局、住建局、商务局、文广局、人行平罗县支行、各乡镇负责人组成。根据工作需要,可增加有关部门和单位负责人。县防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“县处非办”)设在县财政局,财政局局长兼任领导小组办公室主任。县处非办应急值守电话:0952-6093540。

2.2应急处置指挥机构

非法集资事件发生后,县处非领导小组可直接统一组织协调开展应急处置工作,也可决定成立应急处置指挥部处置相关工作。如成立指挥部,其办公室一般设在县处非办,也可根据工作需要设在相应的行业主(监)管部门,由指挥部指定相关部门、单位承担具体职能。

2.3县处非领导小组或应急处置指挥部职责

非法集资事件发生后,县处非领导小组在县政府的领导下,根据需要决定启动、终止本预案,负责统一领导、协调指挥非法集资突发事件应急处置工作;确定各有关部门在应急处置工作中的具体职责分工;分析、研究非法集资突发事件的有关信息,制定应急措施;指挥、协调各有关部门实施应急措施,并商请司法机关予以配合;决定重要处置措施和新闻报道的有关事项;负责处置工作及其他重要事项的决策。如成立应急指挥部,其在县处非领导小组的领导和授权下,可代为履行应急处置工作有关职责,但重大事项必须报经县处非领导小组决策同意。

2.4县处非领导小组成员单位职责

县委宣传部:负责指导、协调打击和处置非法集资的宣传教育、舆论引导和新闻媒体涉及打击非法集资宣传和管理;对证据确凿、危害严重的非法集资案件,组织协调新闻媒体依法加大对打击非法集资工作的宣传报道力度。协助配合有关部门做好处置非法集资的宣传教育工作,营造防范和打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围。

县法制办:参与打击和处置非法集资立法制度建设工作,对处置非法集资案件提出法律建议。协助、配合有关部门做好非法集资的处置工作。

县网信办:负责协调电信、移动公司等单位对手机等移动通信工具存在的传播非法集资广告、资讯进行打击和处置,做好网络等领域非法集资应对处置工作。

县信访局:负责群众反映非法集资问题的接访工作;协调职能部门和属地单位做好上访群众的疏导、政策解释和劝返工作;协助、配合有关部门做好非法集资的处置工作。

县司法局:指导做好非法集资法治宣传,协助、配合有关部门做好司法领域非法集资案件的应对处置工作。

县公安局:负责组织、协调和指挥公安机关受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件和线索,依法开展案件侦查工作,坚决打击非法集资违法犯罪活动,协助做好维护社会稳定等工作。

县法院:负责依法处置非法集资案件的受理、审判、执行工作和案件审理工作,积极参与处置非法集资工作中需要协调的事项,为打击非法集资活动提供法律咨询和法律指导,协助配合有关部门做好非法集资的处置工作。

县检察院:负责依法做好非法集资案件的批捕、起诉和诉讼监督工作,查处涉及非法集资案件的国家工作人员职务犯罪行为;积极参与处置非法集资工作中需要协调的事项,为打击非法集资活动提供法律咨询和法律指导;协助、配合有关部门做好非法集资的处置和宣传教育工作。

县财政局:根据县人民政府的部署和要求负责做好应对处置非法集资工作资金安排保障工作;协助、配合有关部门做好金融领域非法集资应对处置工作。

县市场监督管理局:加强对媒体广告发布情况的监测和检查,依法查处涉及非法集资活动的违法广告;加强对各类投资(管理、咨询)公司的监督管理,依法对其在登记事项、年报及应当公示信息等方面的违法行为进行监管,加大抽查频率,及时披露相关违法信息;完善与行业监管、主管部门的信息互通机制,依法加强对企业的信用监管;协助、配合有关部门依法对非法集资企业的取缔和处置工作。

县发改科技局:根据县人民政府的部署和要求,协助、配合有关部门做好非法集资的处置工作,重点做好权限内审批的政府投资项目非法集资应对处置工作。

县工信局:根据县人民政府的部署和要求,协助、配合有关部门做好非法集资的处置工作,重点做好工业企业等非法集资应对处置工作。

县教体局:负责开展对教育领域非法集资案件的风险排查和宣传教育工作,协助配合有关部门做好非法集资案件的性质认定和处置工作。

县农牧局:负责开展农业领域非法集资案件的风险排查和宣传教育工作,协助配合有关部门做好非法集资案件的性质认定和处置工作。

县民政局:负责开展对民政服务领域非法集资案件的风险排查和宣传教育工作,协助配合有关部门做好非法集资案件的性质认定和处置工作。

县林业城管局:负责开展林业领域非法集资案件的风险排查和宣传教育工作,协助配合有关部门做好非法集资案件的性质认定和处置工作。

住建局:负责开展对房地产领域非法集资案件的风险排查和宣传教育工作,协助配合有关部门做好非法集资案件的性质认定和处置工作。

商务经合负责开展对典当行、电子商务等领域非法集资案件的风险排查和宣传教育工作,协助配合有关部门做好非法集资案件的性质认定和处置工作。

县文广局:负责通过新闻媒体对打击和处置非法集资的宣传、舆论引导,对证据确凿、危害严重的非法集资案件加大宣传报道力度,加强对电视广告播放管理。协助配合有关部门做好处置非法集资的宣传教育工作,营造防范和打击非法集资的良好氛围。

人民银行平罗县支行:负责督促改善金融服务,满足企业和公众的金融服务需求;协助、配合有关部门做好非法集资的处置工作。

各乡镇:负责做好本辖区打击和处置非法集资信息监测、宣传教育工作,对发现的非法集资线索和案件及时上报,配合做好因非法集资引发群众上访的劝导和说服解释工作,协助配合有关部门做好非法集资的处置工作。

三、预防和预警

3.1 信息联络员

县处非领导小组各成员单位要确定1名联络员(于7月5日前报县处非办),负责信息报送、相关事宜联络和沟通、指令传达等工作,联络员变更要及时向县处非办报告。

3.2信息监测

3.2.1各乡镇、有关部门应建立防范和处置非法集资的监测预警制度,及早发现、甄别本地区、本行业内的各类涉嫌非法集资活动信息和线索,并及时上报县处非办。

3.2.2各乡镇、有关部门应建立防范和处置非法集资工作信息采集登记制度,对各类涉嫌非法集资活动信息及时进行收集整理。

3.2.3各乡镇、有关部门要重视单位或个人对涉嫌非法集资活动的举报,向社会公开举报电话、信箱、地址等举报方式和渠道,认真受理来信、来访、来电,及时做好登记工作。

3.2.4各信息管理部门、单位要建立审读制度,定期对报刊杂志、广播电视、互联网等公共媒体发布的广告、宣传等经济活动信息进行监测、跟踪和分析,从中发现、识别和判断涉嫌非法集资活动的信息和线索,根据需要及时通报新闻单位进行正确舆论引导。

3.2.5各乡镇、有关部门在履职过程中发现涉嫌非法集资活动线索的,要做好工作记录,收集和保全相关证据,并及时向县处非办报告。

3.2.6各乡镇、有关部门要认真处理上级机关、自治区处非办和市处非办、相关单位或异地政府通报的涉嫌非法集资活动线索,及时反馈调查核实情况。

3.2.7司法机关应按照有关法律、法规规定的程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索,并根据实际及时向县处非办及有关部门通报查处情况。

3.3 信息预警和报告

各乡镇、有关部门对开展信息监测工作获得的线索、信息进行研判后,认为可能发生非法集资突发事件的,要及时向事发地有关部门发出预警通报,并在24小时内向县处非办提出预警报告。可能引起影响全市社会经济稳定的,应当在做出研判后24小时内,在向县处非办报告的同时,直报市处非办和市应急办。

四、应急响应

4.1 分级标准

非法集资突发事件根据其发案范围、涉案人数、金额和影响程度等,分为一般非法集资突发事件(Ⅳ级)、较大非法集资突发事件(Ⅲ级)、重大非法集资突发事件(Ⅱ级)、特别重大非法集资突发事件(Ⅰ级)四级。当非法集资突发事件分级指标有所交叉,难以判定级别时,应按相对较高一级对待。当非法集资突发事件随着时间推移升级后,按升级后级别的程序处置。

特别重大非法集资突发事件(Ⅰ级):指跨省、自治区、直辖市,或者参与非法集资人数达到5000人以上,或者非法集资金额达到5亿元以上,可能引发特别重大金融风险的非法集资突发事件。

重大非法集资突发事件(Ⅱ级):指涉及2个以上地级市,或者参与非法集资人数达到2000人以上5000人以下的,或者非法集资资金额达到1亿元以上5亿元以下的,可能引发重大金融风险的非法集资突发事件。

较大非法集资突发事件(Ⅲ级):指涉及2个地级市,或者参与非法集资人数达1000人以上2000人以下的,或者非法集资资金额达到5000万元以上1亿元以下的,可能引发重大金融风险的非法集资突发事件。

一般非法集资突发事件(Ⅳ级):指参与人数1000人以下,或者非法集资资金额达到5000万元以下的,有可能引发一般金融风险的非法集资突发事件。

4.2 分级响应

发生非法集资突发事件,县处非办在接到报告后应及时提请县级处非领导小组研究决定启动应急响应,组织协调开展应急处置工作。根据非法集资应对工作分级标准,响应分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应、Ⅳ级响应。

4.2.1应对特别重大、重大非法集资突发事件,启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应。县处置非法集资领导小组研究决定启动应急预案,同时提请市处非领导小组研究决定启动本市应急预案,开展先期处置工作。并及时上报自治区突发事件应急委员会统一领导、指挥、协调,自治区处置非法集资联席会议组织开展应对工作。县人民政府和有关部门协助做好应对工作。

4.2.2 应对较大非法集资突发事件,启动Ⅲ级应急响应。县处置非法集资领导小组研究决定启动应急预案,并及时上报市处非领导小组或应急处置指挥部负责统一领导、指挥、协调,市处置非法集资联席会议组织开展应对工作。县人民政府和有关部门协助做好应对工作。

4.2.3应对一般非法集资突发事件,启动Ⅳ级应急响应。由县处置非法集资领导小组研究决定启动应急预案,并由县处置非法集资领导小组或应急处置指挥部统一领导、指挥、协调组织开展应对工作,并及时将有关事件处置情况报告市处置非法集资联席会议和市人民政府。

4.3 信息报告和处理

4.3.1 报告内容

报告应客观真实,形式规范,内容包括事件所涉机构名称、地点、时间;事发原因、社会稳定情况;事态发展趋势、可能造成的损失、采取的应对措施;其他与事件相关内容。

4.3.2 报告程序

一般、较大和重大非法集资突发事件发生后,最先获悉发生非法集资突发事件的各乡镇、有关部门应在24小时内向县人民政府和县处非办报告。县处非办在获悉发生非法集资突发事件的24小时内向市处非办和自治区处非办报告。

特别重大非法集资突发事件发生后,最先获悉发生非法集资突发事件的乡镇、各有关部门应在12小时内向县人民政府和县处非办报告。县处非办在获悉发生非法集资突发事件的12小时内向市处非办和自治区处非办报告。

4.4 应对处置

4.4.1 开展调查

事发地乡镇、部门接到举报后,要立即开展调查工作,按照各自职责调查集资的起因、过程、后果等工作,摸清集资数额、集资利率、已还本金、已付利息、尚欠本金、资金流向等主要问题。公安、市场监管、金融等部门相互配合,进一步开展应对工作。

4.4.2依法处置

事发地乡镇、部门要责令集资组织者立即停止非法集资活动,宣布公告取缔情况,防止事态进一步恶化,指导、督促集资人限期完成集资款的清理和清退工作,并及时向公安机关移送涉嫌非法集资案件材料、线索,同时向各成员单位进行通报。对案情复杂、社会影响大、非法集资组织者无法清退等事件,事发乡镇、部门要制定专项处置方案,做好应对处置工作。

4.4.3 案件侦办起诉审理

公安机关全力侦办案件,及时追逃、抓捕犯罪嫌疑人,追缴、扣押、冻结犯罪赃物及所得,查清犯罪事实,固定犯罪证据,检察机关依法起诉,法院依法审判。

4.4.4 依法清退财产

事发地乡镇、部门要依法开展债权、债务和非法集资参与人的申报、登记、确认、公告、资产负债审计和资产评估,查封、扣押、保全、清收涉案资产等,并进行拍卖,用于清退集资款。

4.4.5 依法指导

公安机关、检察机关、法院、信访及有关部门,做好法律解释及接访工作,稳定受害群众情绪,听取集资参与人反映的意见、建议和相关诉求,及时移交涉案线索,为集资参与人提出相关法律指导意见。

4.4.6 防范处置群体性事件

切实做好稳控工作,防范群体性事件发生,对于影响社会稳定的行为,采取必要措施依法处置。

4.5 舆论引导

宣传、新闻媒体做好报道工作,及时、正面、客观报道发布情况信息,正确引导舆论导向,及时监测舆情,做好舆论管控工作。

4.6 响应终止

处置非法集资突发事件工作结束后,由启动应急响应的原机构决定终止应急响应。

五、应急保障

5.1 通讯保障

县处置非法集资办公室应与各有关部门密切联系,研究建立应急信息沟通机制,确保信息畅通。应急处置工作中所有通信和信息传递要严格遵守国家保密规定,确保文电高效、迅速、准确、畅通运转,不得延误。

5.2 安全保障

各有关部门应确保工作场所的安全性和保密性,确保有关工作人员的人身安全。

5.3 队伍保障

县处置非法集资办公室应加强应急处置人员队伍建设,根据工作需要及时补充。加强处置非法集资突发事件应急知识的宣传,组织开展业务培训和应急演练,提高应急处置人员应对非法集资突发事件的实战能力和水平。

六、附则

6.1 奖励与责任

对处置非法集资工作作出突出贡献的先进集体和个人,按照自治区有关规定给予表彰奖励;对处置非法集资工作中玩忽职守,瞒报、谎报、迟报、漏报事件信息或有其他违法犯罪行为的,依据国家有关法律法规追究责任,构成犯罪的,依法追究其刑事责任。

6.2 预案管理与更新

本预案由县处置非法集资领导小组公室牵头制定,报县人民政府批准后实施。县处置非法集资领导小组办公室负责组织本预案的解释和组织宣传、培训、演练,并根据实际情况适时组织修订完善本预案。

6.3以上、以下的含义

本预案所称以上包括本数,以下不包括本数。

6.4预案实施时间

本应急预案自印发之日起实施。

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